加密钱包DropBit首席执行官Larry Harmon被诉涉嫌洗钱3.11亿美元

2020-02-14 10:08   10次浏览

加密钱包DropBit和加密媒体CoinNinja首席执行官Larry Dean Harmon因涉嫌洗钱3.11亿美元被起诉。

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据TheBlock报道,联邦当局于12月起诉36岁的Harmon,并于2月6日将其逮捕,罪名是串谋洗钱、经营无牌汇款业务和无证汇款。

他还被指控通过暗网市场AlphaBay出售非法药物,该暗网市场于2017年被联邦当局关闭。该市场据称是等毒品的“主要”来源。

起诉书中称,在2014年至2017年间,Harmon通过他的加密混合服务Helix处理了354,468枚比特币,当时这些比特币的价值超过3.11亿美元。如果按照现在的价格计算,这些比特币的价值超过37亿美元。

加密播客Peter McCormack在与Harmon的兄弟Gary Harmon交谈后表示,CoinNinja的资产已被冻结,联邦调查局已从其闪电网络节点中转移了4,000美元的比特币。

McCormack还表示,虽然所有资产已经被没收,但Larry Harmon的保释还是被拒绝,因为他被认为有逃跑风险。检察官认为Harmon如果获得保释将可能不会出庭,因为他“在美国境外有重要的家庭关系”,并且“如果定罪将被长期监禁” 。

去中心化金融(DeFi)贷款初创公司Compound的总顾问Jake Chervinsky在推特上表示,司法部“对无牌汇款罪提出的指控过于严格。”

图片来源:pixabay

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