陈峰与王涛相识多年，长期存在多笔资金周转往来。随着王涛经营项目资金链断裂，原本属于民间经济纠葛的资金往来，被公安机关认定陈峰和王涛合谋实施诈骗，对陈峰立案侦查并提请批准逮捕（文中当事人均为化名）。
突如其来的刑事指控让陈峰陷入极大压力。陈峰一直坚持，自己从未参与任何诈骗活动，二人之间只是普通的债权债务关系：王涛至今还拖欠陈峰 62 万元款项没有归还；另外早前王涛通过其亲属账户转给陈峰的 24 万余元，是偿还之前陈峰帮他代购礼品垫付的资金。
面对刑事追责风险，陈峰家属时间委托薛素华律师担任辩护人。
律师介入
接受委托后，薛素华律师时间安排会见，认真听取陈峰对整件事情的陈述，逐一核实双方资金往来的时间节点、转账金额、交易背景等细节，初步判断本案属于典型的民事纠纷与刑事犯罪边界混淆的案件。
律师随即围绕案件核心事实开展证据梳理：一方面调取整理双方借条、对账记录、代购相关凭证、银行转账流水等材料，证明资金往来具备真实基础；另一方面针对指控二人存在 “共谋诈骗” 的核心事实逐项核查，发现案卷内没有任何证据能够证实陈峰和王涛存在共同诈骗的意思联络。
结合案件事实与法律规定，律师确定辩护重心：陈峰不构成诈骗罪，符合不批准逮捕条件，随即向检察院提交《不批准逮捕法律意见书》，主动对接承办检察官沟通案情，核心理由如下：
本案事实不清、证据不足，陈峰不构成诈骗罪陈峰与王涛相识已久，双方属于正常民间资金周转、合法债权债务关系。陈峰并不清楚王涛项目的运营细节，没有参与诈骗共谋，也没有实施骗取第三方财物的行为。
陈峰不具备非法占有的主观故意王涛尚欠陈峰 62 万元未清偿，涉案 24 万余元转账属于归还垫付款，双方属于互有债权债务的民事关系。陈峰不具备诈骗罪要求的非法占有他人财物的主观故意，不成立诈骗共犯，也没有单独实施诈骗行为，双方经济争议应当通过民事诉讼解决，不应纳入刑事侦查范围。
陈峰无社会危险性，无羁押必要陈峰主动到案，全程积极配合调查、如实陈述相关情况；有固定住所、稳定家庭，能够保证随传随到，不存在逃跑、串供、销毁证据等风险。依据《人民检察院刑事诉讼规则》相关规定，结合少捕慎诉慎押刑事司法政策，对其适用取保候审更为适宜。
案件结果
案件办理期间，薛素华律师持续和侦查机关、检察机关沟通，就案件事实、证据短板、法律适用充分阐释。检察机关最终采纳辩护意见，对陈峰作出不予批准逮捕决定，依法变更强制措施为取保候审。
办案小结
熟人之间长期资金拆借、互相周转，一旦一方经营崩盘，很容易被牵连认定为诈骗共犯。区分民事债务和刑事诈骗，核心看资金背后有没有真实借贷或者交易基础，以及是否存在共同犯罪合意、非法占有目的。审查逮捕阶段及时介入、提交专业不批捕意见，是这类案件争取不被羁押的关键。薛素华律师团队专门研究诈骗犯罪，适合：合同诈骗、集资诈骗、电信网络诈骗、经济类诈骗、商事类诈骗、金融诈骗、定性争议大、区分民事欺诈和诈骗的疑难案件。
