当事人刘某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被当地公安分局刑事拘留，关押在辖区看守所。刘某和涉案上游人员是亲姐弟，案件起因是刘某受弟弟委托帮忙代为保管一笔资金。出于姐弟之间的信任，刘某没有仔细询问这笔钱款的真实来源。收到款项之后，刘某按照弟弟的要求，分多次把资金转回给对方。直到公安上门调查，刘某才知晓弟弟涉嫌刑事犯罪，自己帮忙保管的资金属于涉案赃款，因此被一并立案侦查。
案发之后，家属十分焦急，时间委托薛素华律师担任刘某的辩护人，希望能够尽快帮当事人争取变更强制措施，维护当事人合法权益。
律师介入
接受委托后，薛素华律师时间开展辩护工作，及时会见当事人，逐一核实案件细节，理清全部资金往来脉络，重点围绕当事人主观认知、客观行为、到案表现等核心事实梳理证据，结合相关司法解释、刑事法律规定，对案件定性、罪名构成、量刑情节、羁押必要性进行分析研判。薛素华律师认为本案存在较大辩护空间，随即向办案机关提交《取保候审申请书》，主要辩护意见如下：
当事人主观上不具备 “明知” 要件，罪名成立存疑掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求行为人主观上明知是犯罪所得。依据相关司法解释的综合审查认定规则，刘某仅知晓是弟弟委托其代为保管钱款，基于亲属之间的信任，并不了解上游资金的违法属性，没有任何渠道获知款项属于犯罪赃款。刘某接收资金之后，转账返还均按照弟弟指示操作，资金流向清晰可查，没有采用分散转账、跨账户频繁划转等规避监管的异常操作，事前也没有和上游人员通谋，全程没有从中赚取任何好处。现有证据不足以证实刘某达到 “知道或者应当知道” 的证明标准，本案在犯罪构成上存在根本性疑问。
即便认定构成犯罪，当事人具备多项从轻从宽情节退一步而言，即便办案机关认定刘某构成犯罪，其也拥有多项法定、酌定从轻情节：刘某到案后如实交代全部经过，属于坦白，可以依法从轻；属于初犯、偶犯，之前没有任何违法犯罪前科，本次行为是碍于亲属情面才发生，主观恶性很小，再犯罪风险低；涉案金额未达到情节严重标准，大部分涉案资金已经返还，资金没有灭失，具备追缴条件。根据司法解释，为近亲属掩饰隐瞒犯罪所得，认罪认罚、积极配合追缴，且系初犯偶犯，情节较轻的，可以不起诉或者免予刑事处罚。
当事人无社会危险性，符合取保候审条件刘某有稳定居所、固定工作，家庭关系稳定，社会约束条件良好；归案之后全程配合调查，不存在逃避侦查的可能性；案件基础事实已经有客观资金记录固定，不存在毁灭证据、串供的风险，人身危险性低，符合《刑事诉讼法》取保候审的法定条件。
契合少捕慎诉慎押刑事司法政策少捕慎诉慎押是当前重要刑事司法政策，对于刑事案件应当能宽则宽，审慎适用羁押措施。刘某涉嫌罪名法定刑不高，属于初犯偶犯，案件基础事实已经查清。继续羁押不符合比例原则，变更为取保候审，也更便于当事人配合后续涉案资金处置工作。
案件结果
办案机关审查案卷材料与律师提交的法律意见，采纳薛素华律师的辩护观点，依法作出决定，对刘某变更强制措施为取保候审。刘某顺利离开看守所，回归家庭。
本案中，薛素华律师抓住侦查阶段黄金辩护期，紧扣 “主观明知” 这一核心定罪要点，结合少捕慎诉慎押政策开展羁押必要性辩护，成功帮助当事人取保，充分保障当事人的合法权益。
律师提醒
亲属之间互相帮扶本是情理之中，但一定要守住法律底线，不能碍于亲情忽视资金来源。掩饰、隐瞒犯罪所得罪并不要求行为人一定获利，只要主观上明知是犯罪所得，实施代为保管、转移等行为，就有可能被追究刑事责任。薛素华律师团队主打疑难网络犯罪、电子数据、资金链路审查；适合：大额、虚拟货币洗白、跨区域跑分，虚拟货币、大额资金转移类掩隐，专门做资金拆分、循环流水剥离质证
